WEBINAR / 18 Novembre
Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

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Flash News

OCSE: inaugurato l’International compliance assurance programme

2 Febbraio 2018
Di cosa si parla in questo articolo

Inaugurato a Washington, in ambito OCSE, il programma Icap (International compliance assurance programme) cui aderiscono le amministrazioni finanziarie di: Italia, Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito.

Il programma si pone l’obiettivo, attraverso una piattaforma volontaria per l’utilizzo dei Country-by-Country Reports, di facilitare la composizione di posizioni multilaterali trasparenti e collaborative tra i gruppi multinazionali e le amministrazioni fiscali, per fornire in anticipo certezza, trasparenza e garanzia in relazione alla tassazione cui conformarsi.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 5 Novembre
Linee Guida EBA su gestione del rischio di terze parti non-ICT


La due diligence, la gestione ed il monitoraggio dell’outsourcing

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WEBINAR / 26 Novembre
Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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