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Flash News

Novità in materia di lotta alla corruzione nel settore privato

31 Marzo 2017

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017 il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38 di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

Il decreto entra in vigore a partire dal 14 aprile 2017.


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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

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