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Violazioni antiriciclaggio e responsabilità verso il cliente


Tra presidi di controllo e obblighi di correttezza e protezione

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Flash News

Modifiche alle segnalazioni statistiche di vigilanza delle banche e degli altri intermediari finanziari

25 Gennaio 2016

Pubblicata la Comunicazione Banca d’Italia del 21 gennaio 2016 con cui si apportano modifiche alle segnalazioni statistiche di vigilanza delle banche e degli altri intermediari finanziari (cfr. par. 1, 2 e 3) per: i) allinearle a corrispondenti cambiamenti effettuati recentemente all’informativa di bilancio; ii) recepire alcune specifiche modifiche già annunciate con la consultazione pubblica sulla bozza di 8° aggiornamento della Circolare n. 272 Matrice dei conti relativamente alle quali non sono stati ricevuti commenti critici (1); iii) tenere conto di specifiche esigenze informative emerse nel frattempo.

La Comunicazione fornisce altresì chiarimenti sulle modalità di compilazione di alcune tabelle della nota integrativa del bilancio (cfr. par. 4).


WEBINAR / 17 settembre
La governance dell’Intelligenza Artificiale


Problematiche implementative e scelte strategiche, fra data governance, organizzazione interna e gestione dei rischi

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WEBINAR / 23 settembre
Nuove linee guida EBA sulla POG dei prodotti bancari


L’inclusione dei fattori ESG e dei rischi di greenwashing nel processo di product governance

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