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La Data Governance Antiriciclaggio


La gestione dei dati AML nel nuovo AML package

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La Data Governance Antiriciclaggio
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Giurisprudenza

La registrazione dell’ordine di investimento non costituisce requisito di forma

4 Settembre 2018

Cassazione Civile, Sez. I, 29 agosto 2018, n. 21360 – Pres. Cristiano, Rel. Iofrida

L’art. 60 del regolamento Consob n. 11522/98, che impone alla Corte di Cassazione – copia non ufficiale banca intermediaria di registrare su nastro magnetico, o altro supporto equivalente, gli ordini inerenti alle negoziazioni in valori mobiliari impartiti telefonicamente dal cliente, costituisce uno strumento atto a garantire agli intermediari, mediante l’oggettivo ed immediato riscontro della volontà manifestata dal cliente, l’esonero da ogni responsabilità quanto all’operazione da compiere, ma non impone, in assenza di specifica previsione, un requisito di forma, sia pure “ad probationem”, degli ordini suddetti, restando inapplicabile la preclusione di cui all’art. 2725 c.c. » (conf. Cass. 3087/2018).


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‎La valutazione delle garanzie immobiliari nell’attuazione del CRR 3

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AI Act: adeguamento di policy e contratti


Adempimenti 2025-2026 per gli operatori

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