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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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Flash News

Fondi pensione: questionario Covip sulle tecniche di attenuazione dei rischi dei derivati OTC non compensati mediante CCP

21 Dicembre 2016
Di cosa si parla in questo articolo

Con Circolare del 14 dicembre 2016 prot. 6909 la Covip ha chiesto ai fondi negoziali, aperti e preesistenti, che abbiano (o avranno) operatività in contratti derivati OTC, la compilazione di un questionario sulle tecniche di attenuazione dei rischi dei contratti derivati OTC non compensati mediante CCP.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 10 Dicembre
La distribuzione di polizze abbinate a finanziamenti (PPI)


Problematiche applicative, novità giurisprudenziali e impatti CCD II

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WEBINAR / 18 Novembre
Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

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