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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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Flash News

Enti previdenziali: parere Consiglio di Stato sullo schema di decreto MEF sui limiti di investimenti delle risorse finanziarie

3 Marzo 2016
Di cosa si parla in questo articolo

Si pubblica in allegato il parere del Consiglio di Stato n. 517 del 24 febbraio 2016 relativo allo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare di concerto con quello del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, recante – ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 2011, n. 111 – disposizioni in materia di investimenti delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria.

Di cosa si parla in questo articolo

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La distribuzione di polizze abbinate a finanziamenti (PPI)


Problematiche applicative, novità giurisprudenziali e impatti CCD II

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Linee Guida EBA su gestione del rischio di terze parti non-ICT


La due diligence, la gestione ed il monitoraggio dell’outsourcing

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