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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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Flash News

Deposito dei bilanci da parte delle società cooperative: le risposte del MISE alle domande più frequenti

30 Maggio 2014
Di cosa si parla in questo articolo

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato online le risposte ad alcune fra le domande che più frequentemente poste (FAQ) in occasione della presente campagna deposito bilanci di esercizio 2013 da parte delle società cooperative.

Sul punto si ricorda come, a seguito del Decreto ministeriale del 23 giugno 2004 e della circolare attuativa, è stato istituito l’Albo delle Società Cooperative, cui devono iscriversi le società ai fini della qualificazione mutualistica e della concessione delle agevolazioni previste per il proprio settore.

L’iscrizione è altresì requisito indispensabile di ricevibilità di qualunque tipo di documentazione alla pubblica amministrazione, tra cui il deposito del bilancio d’esercizio.

Di cosa si parla in questo articolo

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La distribuzione di polizze abbinate a finanziamenti (PPI)


Problematiche applicative, novità giurisprudenziali e impatti CCD II

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Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

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