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Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

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Flash News

CRD IV: report EBA sugli RTS sulle notifiche di passaporto per succursali e servizi

11 Luglio 2018
Di cosa si parla in questo articolo

EBA ha pubblicato un report sugli RTS relativi alle informazioni da notificare nell’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi di cui al Regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 di integrazione della direttiva 2013/36/UE (CRD IV).

Il report mette in luce come le autorità competenti abbiano sviluppato procedure coerenti e solide per conformarsi ai requisiti degli RTS, sebbene il livello di strutturazione di questi processi varia da uno Stato membro all’altro.

Nel report EBA individua quindi alcune best practices utili per affrontare alcune delle carenze individuate.

Di cosa si parla in questo articolo

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Linee Guida EBA su gestione del rischio di terze parti non-ICT


La due diligence, la gestione ed il monitoraggio dell’outsourcing

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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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