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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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Flash News

In consultazione le Linee guida sulla compliance antitrust

23 Aprile 2018
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha posto in pubblica consultazione le nuove Linee guida sulla compliance antitrust.

Le presenti Linee guida hanno lo scopo di fornire alle imprese un orientamento circa: i) la definizione del contenuto del programma di compliance; ii) la richiesta di valutazione del programma ai fini del riconoscimento dell’eventuale attenuante; e iii) i criteri che l’Autorità intende adottare nella loro valutazione ai fini del riconoscimento dell’attenuante.

La consultazione rimarrà aperta fino al prossimo 20 maggio.

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WEBINAR / 10 Dicembre
La distribuzione di polizze abbinate a finanziamenti (PPI)


Problematiche applicative, novità giurisprudenziali e impatti CCD II

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WEBINAR / 18 Novembre
Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

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