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Antiriciclaggio: indicazioni UIF per agevolazioni e contratti pubblici


I nuovi indicatori di anomalia della Comunicazione UIF 31 marzo 2026

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Flash News

In consultazione la Parte 2 della Guida BCE sul rilascio della licenza bancaria

14 Settembre 2018
Di cosa si parla in questo articolo
BCE

La Banca centrale europea ha avviato una pubblica consultazione sulla Parte 2 della Guida alla valutazione delle domande di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria.

La Parte 2, che integra la guida al rilascio della licenza bancaria pubblicata nel marzo 2018 (cfr. contenuti correlati), verte sui criteri di valutazione concernenti i requisiti patrimoniali e il programma di attività, inclusi i piani industriali.

La consultazione terminerà il prossimo 25 ottobre 2018.

Di cosa si parla in questo articolo
BCE

WEBINAR / 9 Giugno
Documenti informatici: archiviazione, conservazione e consegna


Fra sistemi di conservazione e responsabilità di soggetti vigilati

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WEBINAR / 22 Maggio
Concessione abusiva di credito: nuove criticità, prevenzione e tutela


Mancata valutazione del merito creditizio, nullità e irripetibilità del finanziamento alla luce della Cassazione (n. 7134/2026)

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