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Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

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Flash News

Cambiavalute: in Gazzetta Ufficiale le specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni

4 Maggio 2015
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2015 il decreto Ministero dell’economia e delle finanze del 2 aprile 2015 di individuazione delle specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni effettuate dagli esercenti l’attività di cambiavalute.

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano decorsi 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 5 Novembre
Linee Guida EBA su gestione del rischio di terze parti non-ICT


La due diligence, la gestione ed il monitoraggio dell’outsourcing

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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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