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Riflessi su CQS, polizze, commissioni, sistemi e contenzioso

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Flash News

BEPS: consultazione OCSE sui prezzi di trasferimento delle transazioni finanziarie

4 Luglio 2018
Di cosa si parla in questo articolo

Nell’ambito del piano BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), OCSE ha pubblicato un documento su alcuni aspetti dei prezzi di trasferimento delle transazioni finanziarie nell’ambito delle Azioni 8-10.

Il termine ultimo per l’invio dei commenti è fissato per il 7 settembre 2018.

Di cosa si parla in questo articolo

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Linee Guida EBA su gestione del rischio di terze parti non-ICT


La due diligence, la gestione ed il monitoraggio dell’outsourcing

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WEBINAR / 26 Novembre
Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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