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Violazioni antiriciclaggio e responsabilità verso il cliente


Tra presidi di controllo e obblighi di correttezza e protezione

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Giurisprudenza

Assegno circolare: obblighi della banca in caso di verifica preventiva sulla copertura

15 Febbraio 2013

Tribunale di Verona, 27 settembre 2012, n. 2049

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 27 settembre 2012, n. 2049, il Tribunale di Verona in composizione monocratica, nella persona del dott. Pier Paolo Lanni, ha affermato il principio secondo cui l’istituto di credito, nel caso in cui accetti di effettuare, su richiesta di un suo correntista, una verifica preventiva sulla “copertura” di un assegno circolare, assume un’obbligazione integrativa del contratto di conto corrente, che non può ritenersi diligentemente adempiuta con la semplice telefonata rivolta ad un operatore non identificato della banca emittente.

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La governance dell’Intelligenza Artificiale


Problematiche implementative e scelte strategiche, fra data governance, organizzazione interna e gestione dei rischi

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Nuove linee guida EBA sulla POG dei prodotti bancari


L’inclusione dei fattori ESG e dei rischi di greenwashing nel processo di product governance

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