WEBINAR / 26 Novembre
Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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Flash News

Approvata la nuova modulistica per la revisione cooperativa

17 Luglio 2017
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato il decreto Ministero dello sviluppo economico del 12 giugno 2017 di approvazione della nuova modulistica da utilizzare per l’effettuazione della revisione cooperativa delle società cooperative e dei consorzi di cooperative.

La modulistica si compone in particolare: del verbale di revisione, sezione rilevazione; delle schede relative a sistema amministrativo, categoria e provvedimenti da proporre; del verbale di revisione, sezione accertamento.w

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 10 Dicembre
La distribuzione di polizze abbinate a finanziamenti (PPI)


Problematiche applicative, novità giurisprudenziali e impatti CCD II

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WEBINAR / 18 Novembre
Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

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