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Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

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Flash News

Aggiornate le Guide pratiche “in parole semplici” su conto corrente, mutuo e credito ai consumatori

28 Giugno 2016
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia ha pubblicato le versioni aggiornate delle Guide pratiche “in parole semplici” su conto corrente, mutuo e credito ai consumatori, che gli intermediari devono mettere a disposizione della clientela.

I testi sono stati riletti alla luce delle nuove “Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” e di alcune novità normative.

Secondo le disposizioni di trasparenza gli intermediari devono mettere a disposizione della clientela le Guide che sono stampate in conformità ai modelli redatti dalla Banca d’Italia e pubblicati sul sito della stessa.

Di cosa si parla in questo articolo

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La due diligence, la gestione ed il monitoraggio dell’outsourcing

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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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