WEBINAR / 18 Novembre
Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

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WEBINAR / 18 Novembre
Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Accertamento su conti bancari

24 Giugno 2011

Cassazione Civile, Sez. Tributaria, 29 aprile 2011, n. 9535

Gli incrementi dei flussi di denaro nei conti bancari, non conciliabili con il normale rendimento dei titoli del mercato finanziario e le variazioni di borsa costituiscono una presunzione grave, precisa e concordante che legittima un accertamento analitico-induttivo.


WEBINAR / 26 Novembre
Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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WEBINAR / 15 Dicembre
CCD 2: l’attuazione di Banca d’Italia


Termine di adeguamento nazionale al 20 novembre 2026

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