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La Data Governance Antiriciclaggio


La gestione dei dati AML nel nuovo AML package

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La Data Governance Antiriciclaggio
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Giurisprudenza

Il cliente può sempre richiedere alla banca, anche in giudizio, copia della documentazione bancaria

30 Maggio 2019

Cassazione Civile, Sez. I, 24 maggio 2019, n. 14231 – Pres. Acierno, Rel. Marulli

Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell’art. 119 del d.lgs. n. 385 dei 1993 (TUB), anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all’art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante.


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‎La valutazione delle garanzie immobiliari nell’attuazione del CRR 3

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AI Act: adeguamento di policy e contratti


Adempimenti 2025-2026 per gli operatori

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