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Le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) nelle nuove istruzioni UIF

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Flash News

Dalla RGS le indicazioni operative per le gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale

5 Ottobre 2016
Di cosa si parla in questo articolo
RGS

Con Circolare del 5 ottobre 2016, n. 22, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito le indicazioni operative necessarie alla corretta esecuzione degli adempimenti richiesti dall’articolo 44 quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale.

Di cosa si parla in questo articolo
RGS

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Attuazione CCD 2 per banche e intermediari del credito


Estensione dell’ambito applicativo e riflessi operativi

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Whistleblowing: la gestione del canale interno di segnalazione


Nuove Linee guida ANAC 26 novembre 2025

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