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Antiriciclaggio: indicazioni UIF per agevolazioni e contratti pubblici


I nuovi indicatori di anomalia della Comunicazione UIF 31 marzo 2026

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Flash News

PUMA2: ultimo aggiornamento “settembre 2012” della documentazione tecnica finanziarie

29 Agosto 2012
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia ha pubblicato l’ultimo aggiornamento “settembre 2012” della documentazione tecnica finanziarie di cui alla procedura PUMA2. Tale versione costituisce il riferimento più aggiornato per la produzione di una qualsiasi data contabile che rientri nell’attuale quadro normativo segnaletico.

Fra i cambiamenti rispetto alla versione precedente Banca d’Italia evidenzia il nuovo campo di input 05043 (Digit ente finanziario), che occorre alimentare, con valore 1, solo per le controparti con sottogruppo di attività economica pari a 748 che rientrano nella definizione di “enti finanziari” contenuta nelle Istruzioni per la redazione dei bilanci.

Di cosa si parla in questo articolo

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Documenti informatici: archiviazione, conservazione e consegna


Fra sistemi di conservazione e responsabilità di soggetti vigilati

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Concessione abusiva di credito: nuove criticità, prevenzione e tutela


Mancata valutazione del merito creditizio, nullità e irripetibilità del finanziamento alla luce della Cassazione (n. 7134/2026)

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