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Flash News

PUMA2: aggiornamento del 20 maggio 2015 alla documentazione tecnica unificata (banche)

21 Maggio 2015
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia ha pubblicato l’ultimo aggiornamento del 20 maggio 2015 alla documentazione tecnica unificata (banche) relativa alla data contabile del 31 marzo 2015.

Il flusso contiene in particolare: la tabella decisionale versione UNICA “marzo 2015”; le differenze della tabella decisionale versione UNICA rispetto all’ultima versione spedita; i fogli di analisi versione UNICA “marzo 2015” (suddivisi in quattro files per facilitarne la copia); le differenze di fogli di analisi versione UNICA rispetto all’ultima versione spedita.

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Autovalutazione del rischio di riciclaggio: nuove raccomandazioni Banca d’Italia

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Conflitto d’interessi e operazioni con soggetti collegati

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