Format: 2021-02-28
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Antiriciclaggio
05/04/2012

Banche e normativa antiriciclaggio: il punto sull’attività dell'Unità di Informazione Finanziaria

Il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), dott. Giovanni Castaldi, è intervenuto a Napoli, il 3 aprile scorso, sul tema delle “Banche e normativa antiriciclaggio. Prevenzione e investigazione. I costi per l’impresa”. Nel corso dell’int...

Previdenza complementare
05/04/2012

Fondi pensione e riscatto parzialmente della posizione individuale: ultimi orientamenti COVIP

Con Deliberazione 29 marzo 2012 la COVIP ha espresso il proprio orientamento sulla possibilità per i fondi pensione di consentire ai propri iscritti, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo, il riscatto parzialmente della posizione individuale ai sensi dell’art. 14...

Previdenza complementare
04/04/2012

La COVIP delibera misura, termini e modalità di versamento del contributo di vigilanza 2012

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 79 del 3 aprile 2012) la Deliberazione COVIP 23 marzo 2012 avente ad oggetto le disposizioni in materia di misura, termini e modalità di versamento del contributo di vigilanza dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell&...

Segnalazioni creditizie e finanziarie
04/04/2012

Documentazione PUMA2 per intermediari finanziari: ultimo aggiornamento al 03 aprile 2012

Banca d’Italia ha pubblicato l’ultimo aggiornamento al 03 aprile 2012 della documentazione tecnica finanziarie di cui alla procedura PUMA2 da utilizzare per la produzione delle segnalazioni riferite al 31 marzo 2012. La nuova versione comprende, oltre ad alcuni affinamenti: - gli interve...

Antiriciclaggio
03/04/2012

Antiriciclaggio: precisazione UIF sulle scadenze per l’invio dei dati SARA

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha diramato un comunicato sulle scadenze per l’invio dei dati SARA (Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate). Come riconosciuto dall’UIF, nel corso del 2011 i controlli statistici dei dati Sara sono stati resi più stringent...

Attualità
03/04/2012

Nuove misure per il credito alle PMI: adesione all' 83,5%

L’ABI ha pubblicato i dati relativi all’adesione alle Nuove misure per il credito alle PMI (Numi). Secondo l’Associazione delle Banche, l’adesione ha coinvolto l’83,5% degli sportelli su tutto il territorio nazionale. Come già riportato su questo sito, le Nuo...

Servizi di pagamento
02/04/2012

SEPA: il nuovo Regolamento UE 260/2012 sui requisiti tecnici e commerciali per bonifici e addebiti in euro

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30 marzo 2012 il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro. Il nuovo Regolamento si colloca nel progetto dell...

Antiriciclaggio
02/04/2012

Antiriciclaggio: esternalizzazione della gestione dell’ archivio unico informatico (AUI)

Banca d’Italia ha pubblicato una comunicazione avente ad oggetto l’ “Esternalizzazione degli adempimenti antiriciclaggio: obblighi per gli operatori”. Numerose sono state le anomalie riscontrata dalla Banca d’Italia nella gestione esternalizzata degli adempimenti an...

Fondazioni bancarie
02/04/2012

Fondazioni bancarie: misure dell’accantonamento alla riserva obbligatoria ed accantonamento patrimoniale facoltativo esercizio 2011

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 77 del 31 marzo 2012) il Decreto Ministero dell’economia e delle Finanze (MEF) 26 marzo 2012 relativo alle misure dell’accantonamento alla riserva obbligatoria e dell’accantonamento patrimoniale facoltativo per l’esercizio 2011 dell...

Tassi
30/03/2012

Credito agevolato: determinazione dei tassi di riferimento per le operazioni di aprile 2012

Banca d’Italia ha comunicato i dati utili per la determinazione dei tassi di riferimento relativamente alle operazioni di credito agevolato da stipularsi nel mese di aprile 2012. Per quanto attiene il rendimento medio ponderato riferito all’anno commerciale dei BOT a sei mesi e a dod...