Antiriciclaggio, Revisione dei conti
07/02/2013

Società di revisione e revisori legali di enti di interesse pubblico: nuovi indicatori di anomalia

Pubblicato da Banca d’Italia il Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per le società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico.

Per “enti di interesse pubblico” si intendono quelli di cui all’art.16, del d.lgs. n. 39 del 2010.

Il Provvedimento è volto ad agevolare la valutazione da parte dei destinatari sugli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

In particolare, gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre  i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e intendono contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

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