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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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Giurisprudenza

Regime del trust nella Repubblica di San Marino: la valutazione di “utilità” per l’autorizzazione al trustee al compimento di atti extraordinari

1 Febbraio 2018

Tribunale di San Marino, Corte per il Trust e i rapporti fiduciari, 5 dicembre 2017, n. 4 – Pres. Lupoi

Di cosa si parla in questo articolo

Il termine “utile” che, compare nell’art. 53 della legge sul trust della Repubblica di San Marino, per qualificare l’atto che il trustee chiede al giudice di essere autorizzato a compiere in quanto non rientra fra i suoi poteri, significa: “tutto ciò che massimizza i vantaggi per i beneficiari”, non solo in senso patrimoniale, ma anche nel senso di migliorare la vita affettiva dei beneficiari, seppure sacrificando una parte rilevante del fondo in trust.

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La distribuzione di polizze abbinate a finanziamenti (PPI)


Problematiche applicative, novità giurisprudenziali e impatti CCD II

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Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

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