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La Data Governance Antiriciclaggio


La gestione dei dati AML nel nuovo AML package

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Giurisprudenza

Carte di credito e fattispecie penalmente rilevanti

14 Giugno 2011

Cassazione Penale, sez. II, 25 ottobre 2010, n. 37903

Di cosa si parla in questo articolo

Il semplice possesso di una carta di credito clonata integra il reato di indebita utilizzazione di carte di credito o di pagamento di cui all’art. 55 co. 9 D.lvo 231/2007. Tale circostanza, quindi, è di per sé idonea a giustificare l’arresto in flagranza dello stesso possessore.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 14 Ottobre
‎La valutazione delle garanzie immobiliari nell’attuazione del CRR 3

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AI Act: adeguamento di policy e contratti


Adempimenti 2025-2026 per gli operatori

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