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Gestione di informazioni privilegiate: il nuovo regime MAR


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Dossier

Conto Corrente Bancario | Bonifico fraudolento | Blocco dei fondi del destinatario | Diligenza della banca ricevente

Collegio di Napoli, 27 luglio 2010, n.817

1 Luglio 2011

 

Non sussiste la responsabilità dell’intermediario del destinatario di un bonifico fraudolentemente disposto a danno dell’ordinante per il mancato blocco dell’ordine pur in presenza di denuncia del carattere fraudolento della disposizione bancaria laddove risulti che tali somme siano state prelevate molto tempo prima della stessa segnalazione, con la conseguenza che rappresentava una condotta assolutamente inesigibile per l'intermediario quella di bloccare i fondi sul conto del destinatario.


WEBINAR / 18 Giugno
Rischio geopolitico e gestione del credito, tra dazi e guerre commerciali


Strumenti di monitoraggio e mitigazione

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La digitalizzazione dei contratti e delle firme


Problematiche attuali e casistiche rilevanti

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