Collegio di Milano, 15 giugno 2010, n.527

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  • Categoria Massima: Deposito titoli in amministrazione / Esecuzione del rapporto, Normativa antiriciclaggio e fiscale
  • Parole chiave: Deposito di titoli in amministrazione, Mancata esecuzione di un ordine, Normativa antiriciclaggio
  • Estremi della decisione: Collegio di Milano, 15 giugno 2010, n.527
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Con riferimento alla normativa antiriciclaggio, la banca ha un dovere di segnalazione di operazioni sospette nei limiti imposti dalla legge, non ha invece alcun potere investigativo (di polizia) in ordine ai comportamenti della clientela (nel caso di specie, il cliente lamentava la mancata esecuzione di un ordine di trasferimento di titoli da un conto di deposito ad un altro).