16 Aprile 2021
WEBSEMINAR
ANTIRICICLAGGIO: LE NUOVE LINEE GUIDA EBA SU FATTORI DI RISCHIO E ADEGUATA VERIFICA
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    TEMATICHE

    • Le nuove Linee Guida EBA sull’adeguata verifica e sui fattori di rischio AML/CFT: ambito soggettivo, oggettivo e finalità. Linee Guida Generali e Settoriali
    • Le Linee Guida Generali: la valutazione del rischio di business e del rischio individuale
    • (segue) funzione del registro dei titolari effettivi nell’ottica della CDD; l’identificazione del titolare effettivo in via residuale; il titolare effettivo nelle PA e nelle imprese controllate dallo Stato.
    • (segue) l’identificazione a distanza: modalità e utilizzo di fornitori terzi
    • (segue) l’adeguata verifica rafforzata: i rapporti con i paesi terzi ad alto rischio
    • (segue) casi particolari: conti omnibus e prestatori di servizi su valute virtuali
    • Le Linee Guida Settoriali per istituti di moneta elettronica, PISP e AISP, money transfer
    • (segue): Le Linee Guida Settoriali per wealth management, prodotti assicurativi, imprese di investimento, gestori di fondi e depositari, crowdfunding
    • (segue): Le Linee Guida Settoriali per crediti esteri, corporate finance

    INTERVERRANNO

    Chairman: Gian Luca Greco, Ricercatore Senior in Diritto dell’Economia, Università degli Studi di Milano
    Toni Atrigna, Partner, Studio Legale Atrigna & Partners
    Sabrina Galmarini, Partner, La Scala Società Tra Avvocati
    Arianna Rovetto, Responsabile Antiriciclaggio, Banco BPM
  • - Gian Luca Greco, Ricercatore Senior in Diritto dell’Economia, Università degli Studi di Milano

    - Toni Atrigna, Partner, Studio Legale Atrigna & Partners
    - Sabrina Galmarini, Partner, La Scala Società Tra Avvocati
    - Arianna Rovetto, Responsabile Antiriciclaggio, Banco BPM
  • Abstract
  • Docenti
  • Keywords
  • Goal
  • Destinatari
Sede:

Il Seminario sarà svolto a distanza in modalità Zoom meeting. I docenti saranno collegati in videoconferenza e i partecipanti potranno interagire a voce in tempo reale per sottoporre eventuali quesiti.

Modalità di iscrizione:

L’iscrizione si perfeziona con il ricevimento a mezzo fax o e-mail del “Modulo di iscrizione” e della ricevuta di pagamento anticipato. Il pagamento anticipato, da eseguirsi a mezzo bonifico bancario alla coordinate indicate nella brochure. Dell’avvenuta iscrizione verrà data conferma scritta tramite e-mail inviata all’indirizzo indicato nella scheda di iscrizione.

Ulteriori informazioni:
FORMAZIONE FINANZIATA
In qualità di ente di formazione in possesso della Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001:2015, Bancaria Consulting s.r.l. è abilitato ad organizzare corsi finanziabili attraverso Fondi Paritetici Interprofessionali.
 
       
 
Per ogni ulteriore informazione scrivi a:
formazione@dirittobancario.it 
o chiama il numero di telefono 0445 1748632