La nuova disciplina antiriciclaggio: adeguamento giugno 2019

SESSIONE ANTIMERIDIANA

Chairman: Roberto Ferretti, Componente Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); Studio Legale Bonora e Associati

• Le principali novità delle disposizioni della Banca d’Italia del 26 marzo 2019 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni
Francesco Di Carlo, Partner, FiveLex Studio Legale
• La funzione antiriciclaggio “2.0”
Massimiliano Carnevali, Chief Compliance & AML Officer, Mediobanca
• I presidi antiriciclaggio in ambito assicurativo
Cristina Rustignoli, General Counsel, Generali Italia; Componente del Consiglio di Amministrazione, Banca Generali
• Principi organizzativi da adottare in relazione a specifiche attività
Matteo Catenacci, Partner, FiveLex Studio Legale

SESSIONE POMERIDIANA

Chairman: Roberto Ferretti, Componente Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); Studio Legale Bonora e Associati

• Le principali novità in materia di adeguata verifica
Luca Zitiello, Partner, Zitiello Associati Studio Legale
• L’incidenza del profilo di rischio nell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica
Sabrina Galmarini, Partner, La Scala Società Tra Avvocati
• Le mansioni del responsabile SOS e le nuove Istruzioni UIF in materia di comunicazioni oggettive
Lorenzo Fagioli, Senior Manager, Giuliano Pezzella, Senior, EY
(segue) L’esperienza del delegato SOS
Emanuela Montanari, Responsabile Antiriciclaggio e Delegato SOS, Gruppo bancario Banca Agricola Commerciale
• Finalità e principi della V direttiva antiriciclaggio
Danilo Quattrocchi, Of Counsel, DLA Piper

• Roberto Ferretti, Componente Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); Studio Legale Bonora e Associati
• Francesco Di Carlo, Partner, FiveLex Studio Legale
• Massimiliano Carnevali, Chief Compliance & AML Officer, Mediobanca
• Cristina Rustignoli, General Counsel, Generali Italia; Componente del Consiglio di Amministrazione, Banca Generali
• Matteo Catenacci, Partner, FiveLex Studio Legale
• Luca Zitiello, Partner, Zitiello Associati Studio Legale
• Sabrina Galmarini, Partner, La Scala Società Tra Avvocati
• Lorenzo Fagioli, Senior Manager, Giuliano Pezzella, Senior, EY
• Emanuela Montanari, Responsabile Antiriciclaggio e Delegato SOS, Gruppo bancario Banca Agricola Commerciale
• Danilo Quattrocchi, Of Counsel, DLA Piper

Sede
Centro Congressi
Palazzo Stelline
Corso Magenta, 61
20123 Milano

Ulteriori informazioni
FORMAZIONE FINANZIATA
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L’iscrizione si perfeziona con il ricevimento a mezzo fax o e-mail del “Modulo di iscrizione” e della ricevuta di pagamento anticipato. Il pagamento anticipato, da eseguirsi a mezzo bonifico bancario alla coordinate indicate nella brochure. Dell’avvenuta iscrizione verrà data conferma scritta tramite e-mail inviata all’indirizzo indicato nella scheda di iscrizione.