La nuova disciplina antiriciclaggio

SESSIONE ANTIMERIDIANA

Chairman: Roberto Ferretti, Componente Collegio di Coordinamento e Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); Studio Legale Bonora e Associati

• La V Direttiva Antiriciclaggio
Alberto Urbani, Professore Ordinario di Diritto dell’Economia, Università Ca’ Foscari Venezia
• La graduazione dell’adeguata verifica in base al profilo di rischio
Carlo Peroni, Responsabile Area Anti-Money Laundering & Claims, UBI Banca
• Le nuove modalità di adeguata verifica a distanza e tramite terzi
Sabrina Galmarini, Partner, La Scala Società Tra Avvocati
• La nuova disciplina del titolare effettivo
Filippo Berneri, Partner, AC Group

SESSIONE POMERIDIANA

Chairman: Roberto Ferretti, Componente Collegio di Coordinamento e Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); Studio Legale Bonora e Associati

• Il nuovo assetto dei presidi organizzativi antiriciclaggio
Domenico Siclari, Professore Ordinario di Diritto dell’Economia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
• La valutazione aziendale del rischio riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Marco Stellin, Partner, KPMG Advisory
• Il fenomeno delle criptovalute nella disciplina antiriciclaggio
Federico Luchetti, Direttore Generale, OAM – Organismo Agenti e Mediatori
• Il sistema di segnalazione delle operazioni sospette
Margherita Gagliardi, Manager, Grant Thornton Consultants

• Roberto Ferretti, Componente Collegio di Coordinamento e Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); Studio Legale Bonora e Associati
• Alberto Urbani, Professore Ordinario di Diritto dell’Economia, Università Ca’ Foscari Venezia
• Carlo Peroni, Responsabile Area Anti-Money Laundering & Claims, UBI Banca
• Sabrina Galmarini, Partner, La Scala Società Tra Avvocati
• Filippo Berneri, Partner, AC Group
• Domenico Siclari, Professore Ordinario di Diritto dell’Economia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
• Marco Stellin, Partner, KPMG Advisory
• Federico Luchetti, Direttore Generale, OAM – Organismo Agenti e Mediatori
• Margherita Gagliardi, Manager, Grant Thornton Consultants

Sede
Centro Congressi
Palazzo Stelline
Corso Magenta, 61
20123 Milano

Ulteriori informazioni
FORMAZIONE FINANZIATA
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