23 Maggio 2019
MILANO
LA NUOVA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO: ADEGUAMENTO GIUGNO 2019
PROVVEDIMENTI BANCA D’ITALIA – REGOLAMENTO IVASS – V DIRETTIVA AML
  • Offerte promozionali per iscrizioni entro il 30 aprile 2019

    SESSIONE ANTIMERIDIANA

    Chairman: Roberto Ferretti, Componente Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); Studio Legale Bonora e Associati

    • Le principali novità delle disposizioni della Banca d’Italia del 26 marzo 2019 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni
      Francesco Di Carlo, Partner, FiveLex Studio Legale
    • La funzione antiriciclaggio "2.0"
      Massimiliano Carnevali, Chief Compliance & AML Officer, Mediobanca
    • Le mansioni del responsabile SOS e le nuove Istruzioni UIF in materia di comunicazioni oggettive
      Lorenzo Fagioli, Senior Manager, Giuliano Pezzella, Senior, EY
      (segue) L’esperienza del delegato SOS
      Emanuela Montanari, Responsabile Antiriciclaggio e Delegato SOS, Gruppo bancario Banca Agricola Commerciale
    • Principi organizzativi da adottare in relazione a specifiche attività
      Matteo Catenacci, Partner, FiveLex Studio Legale

    SESSIONE POMERIDIANA

    Chairman: Roberto Ferretti, Componente Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); Studio Legale Bonora e Associati
    • Le principali novità in materia di adeguata verifica
      Luca Zitiello, Partner, Zitiello Associati Studio Legale
    • L’incidenza del profilo di rischio nell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica 
      Sabrina Galmarini, Partner, La Scala Società Tra Avvocati
    • I presidi antiriciclaggio in ambito assicurativo
      Cristina Rustignoli, General Counsel, Generali Italia; Componente del Consiglio di Amministrazione, Banca Generali
    • Finalità e principi della V direttiva antiriciclaggio
      Danilo Quattrocchi, Of Counsel, DLA Piper
  • - Roberto Ferretti, Componente Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); Studio Legale Bonora e Associati

    - Francesco Di Carlo, Partner, FiveLex Studio Legale

    - Massimiliano Carnevali, Chief Compliance & AML Officer, Mediobanca

    - Lorenzo Fagioli, Senior Manager, Giuliano Pezzella, Senior, EY

    - Emanuela Montanari, Responsabile Antiriciclaggio e Delegato SOS, Gruppo bancario Banca Agricola Commerciale

    - Matteo Catenacci, Partner, FiveLex Studio Legale

    - Luca Zitiello, Partner, Zitiello Associati Studio Legale

    - Sabrina Galmarini, Partner, La Scala Società Tra Avvocati

    - Cristina Rustignoli, General Counsel, Generali Italia; Componente del Consiglio di Amministrazione, Banca Generali

    - Danilo Quattrocchi, Of Counsel, DLA Piper

  • Abstract
  • Docenti
  • Keywords
  • Goal
  • Destinatari
Sede:
Centro Congressi Palazzo Stelline
Corso Magenta 61
20123 Milano
Crediti formativi professionali:
E’ stata presentata domanda di accreditamento ai Consigli degli Ordini professionali competenti.
Modalità di iscrizione:
L’iscrizione si perfeziona con il ricevimento a mezzo fax o e-mail del “Modulo di iscrizione” e della ricevuta di pagamento anticipato. Il pagamento anticipato, da eseguirsi a mezzo bonifico bancario alla coordinate indicate nella brochure. Dell’avvenuta iscrizione verrà data conferma scritta tramite e-mail inviata all’indirizzo indicato nella scheda di iscrizione.
Ulteriori informazioni:
Per ogni ulteriore informazione scrivi a:
formazione@dirittobancario.it 
o chiama il numero di telefono 0445 1748632