25 Ottobre 2018
MILANO
LA NUOVA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO
V Direttiva AML - Provvedimenti Banca d’Italia su adeguata verifica della clientela e organizzazione, procedure e controlli interni
  • SESSIONE ANTIMERIDIANA

    09:00-13:00

    Chairman: Roberto Ferretti, Componente Collegio di Coordinamento e Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); Studio Legale Bonora e Associati

    • La V Direttiva Antiriciclaggio
      Alberto Urbani, Professore Ordinario di Diritto dell’Economia, Università Ca’ Foscari Venezia
    • La graduazione dell’adeguata verifica in base al profilo di rischio
      Carlo Peroni, Responsabile Area Anti-Money Laundering & Claims, UBI Banca
    • Le nuove modalità di adeguata verifica a distanza e tramite terzi
      Sabrina Galmarini, Partner, La Scala Società Tra Avvocati
    • La nuova disciplina del titolare effettivo
      Filippo Berneri, Partner, AC Group

    SESSIONE POMERIDIANA
    14:00-17:30

    Chairman: Roberto Ferretti, Componente Collegio di Coordinamento e Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); Studio Legale Bonora e Associati
    • Il nuovo assetto dei presidi organizzativi antiriciclaggio
      Domenico Siclari, Professore Ordinario di Diritto dell’Economia, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
    • La valutazione aziendale del rischio riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
      Marco Stellin, Partner, KPMG Advisory
    • Il fenomeno delle criptovalute nella disciplina antiriciclaggio
      Federico Luchetti, Direttore Generale, OAM - Organismo Agenti e Mediatori
    • Il sistema di segnalazione delle operazioni sospette
      Margherita Gagliardi, Manager, Grant Thornton Consultants
  • - Roberto Ferretti, Componente Collegio di Coordinamento e Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); Studio Legale Bonora e Associati
    - Alberto Urbani, Professore Ordinario di Diritto dell’Economia, Università Ca’ Foscari Venezia
    - Carlo Peroni, Responsabile Area Anti-Money Laundering & Claims, UBI Banca
    - Sabrina Galmarini, Partner, La Scala Società Tra Avvocati
    - Filippo Berneri, Partner, AC Group
    - Domenico Siclari, Professore Ordinario di Diritto dell’Economia, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
    - Marco Stellin, Partner, KPMG Advisory
    - Federico Luchetti, Direttore Generale, OAM - Organismo Agenti e Mediatori
    - Margherita Gagliardi, Manager, Grant Thornton Consultants
  • Abstract
  • Docenti
  • Keywords
  • Goal
  • Destinatari
Sede:
Centro Congressi Palazzo Stelline
Corso Magenta 61
20123 Milano
Crediti formativi professionali:

E’ stata presentata domanda di accreditamento ai Consigli degli Ordini professionali competenti.

Modalità di iscrizione:

L’iscrizione si perfeziona con il ricevimento a mezzo fax o e-mail del “Modulo di iscrizione” e della ricevuta di pagamento anticipato. Il pagamento anticipato, da eseguirsi a mezzo bonifico bancario alla coordinate indicate nella brochure. Dell’avvenuta iscrizione verrà data conferma scritta tramite e-mail inviata all’indirizzo indicato nella scheda di iscrizione.

Ulteriori informazioni:
Per ogni ulteriore informazione scrivi a:
formazione@dirittobancario.it 
o chiama il numero di telefono 0445 1748632