LA NUOVA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

25 Ottobre 2018

MILANO

V Direttiva AML - Provvedimenti Banca d’Italia su adeguata verifica della clientela e organizzazione, procedure e controlli interni

SESSIONE ANTIMERIDIANA

09:00-13:00

Chairman: Roberto Ferretti, Componente Collegio di Coordinamento e Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); Studio Legale Bonora e Associati
- La V Direttiva Antiriciclaggio
  Alberto Urbani, Professore Ordinario di Diritto dell’Economia, Università Ca’ Foscari Venezia
- La graduazione dell’adeguata verifica in base al profilo di rischio
  Carlo Peroni, Responsabile Area Anti-Money Laundering & Claims, UBI Banca
- Le nuove modalità di adeguata verifica a distanza e tramite terzi
  Sabrina Galmarini, Partner, La Scala Società Tra Avvocati
- La nuova disciplina del titolare effettivo
  Filippo Berneri, Partner, AC Group
SESSIONE POMERIDIANA
14:00-17:30

Chairman: Roberto Ferretti, Componente Collegio di Coordinamento e Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); Studio Legale Bonora e Associati
- Il nuovo assetto dei presidi organizzativi antiriciclaggio
  Domenico Siclari, Professore Ordinario di Diritto dell’Economia, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
- La valutazione aziendale del rischio riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
  Marco Stellin, Partner, KPMG Advisory
- Il fenomeno delle criptovalute nella disciplina antiriciclaggio
  Federico Luchetti, Direttore Generale, OAM - Organismo Agenti e Mediatori
- Il sistema di segnalazione delle operazioni sospette
  Margherita Gagliardi, Manager, Grant Thornton Consultants
- Roberto Ferretti, Componente Collegio di Coordinamento e Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); Studio Legale Bonora e Associati

- Alberto Urbani, Professore Ordinario di Diritto dell’Economia, Università Ca’ Foscari Venezia

- Carlo Peroni, Responsabile Area Anti-Money Laundering & Claims, UBI Banca

- Sabrina Galmarini, Partner, La Scala Società Tra Avvocati

- Filippo Berneri, Partner, AC Group

- Domenico Siclari, Professore Ordinario di Diritto dell’Economia, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

- Marco Stellin, Partner, KPMG Advisory

- Federico Luchetti, Direttore Generale, OAM - Organismo Agenti e Mediatori

- Margherita Gagliardi, Manager, Grant Thornton Consultants

Abstract
Docenti
Keywords
Goal
Destinatari

Sede:

Centro Congressi Palazzo Stelline

Corso Magenta 61

20123 Milano

Crediti formativi professionali:

E’ stata presentata domanda di accreditamento ai Consigli degli Ordini professionali competenti.

Modalità di iscrizione:

L’iscrizione si perfeziona con il ricevimento a mezzo fax o e-mail del “Modulo di iscrizione” e della ricevuta di pagamento anticipato. Il pagamento anticipato, da eseguirsi a mezzo bonifico bancario alla coordinate indicate nella brochure. Dell’avvenuta iscrizione verrà data conferma scritta tramite e-mail inviata all’indirizzo indicato nella scheda di iscrizione.

Ulteriori informazioni:

Per ogni ulteriore informazione scrivi a:

formazione@dirittobancario.it

o chiama il numero di telefono 0445 1748632

Allegati: