25 Ottobre 2018
MILANO
LA NUOVA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO
V Direttiva AML - Provvedimenti Banca d’Italia su adeguata verifica della clientela e organizzazione, procedure e controlli interni
SESSIONE ANTIMERIDIANA
09:00-13:00
Chairman: Roberto Ferretti, Componente Collegio di Coordinamento e Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); Studio Legale Bonora e Associati
- La V Direttiva Antiriciclaggio
Alberto Urbani, Professore Ordinario di Diritto dell’Economia, Università Ca’ Foscari Venezia - La graduazione dell’adeguata verifica in base al profilo di rischio
Carlo Peroni, Responsabile Area Anti-Money Laundering & Claims, UBI Banca - Le nuove modalità di adeguata verifica a distanza e tramite terzi
Sabrina Galmarini, Partner, La Scala Società Tra Avvocati - La nuova disciplina del titolare effettivo
Filippo Berneri, Partner, AC Group
SESSIONE POMERIDIANA
14:00-17:30Chairman: Roberto Ferretti, Componente Collegio di Coordinamento e Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); Studio Legale Bonora e Associati- Il nuovo assetto dei presidi organizzativi antiriciclaggio
Domenico Siclari, Professore Ordinario di Diritto dell’Economia, Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - La valutazione aziendale del rischio riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Marco Stellin, Partner, KPMG Advisory - Il fenomeno delle criptovalute nella disciplina antiriciclaggio
Federico Luchetti, Direttore Generale, OAM - Organismo Agenti e Mediatori - Il sistema di segnalazione delle operazioni sospette
Margherita Gagliardi, Manager, Grant Thornton Consultants
- La V Direttiva Antiriciclaggio
- - Roberto Ferretti, Componente Collegio di Coordinamento e Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); Studio Legale Bonora e Associati- Alberto Urbani, Professore Ordinario di Diritto dell’Economia, Università Ca’ Foscari Venezia- Carlo Peroni, Responsabile Area Anti-Money Laundering & Claims, UBI Banca- Sabrina Galmarini, Partner, La Scala Società Tra Avvocati- Filippo Berneri, Partner, AC Group- Domenico Siclari, Professore Ordinario di Diritto dell’Economia, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"- Marco Stellin, Partner, KPMG Advisory- Federico Luchetti, Direttore Generale, OAM - Organismo Agenti e Mediatori- Margherita Gagliardi, Manager, Grant Thornton Consultants
Sede:
Centro Congressi Palazzo Stelline
Corso Magenta 61
20123 Milano
Crediti formativi professionali:
E’ stata presentata domanda di accreditamento ai Consigli degli Ordini professionali competenti.
Modalità di iscrizione:
L’iscrizione si perfeziona con il ricevimento a mezzo fax o e-mail del “Modulo di iscrizione” e della ricevuta di pagamento anticipato. Il pagamento anticipato, da eseguirsi a mezzo bonifico bancario alla coordinate indicate nella brochure. Dell’avvenuta iscrizione verrà data conferma scritta tramite e-mail inviata all’indirizzo indicato nella scheda di iscrizione.
Ulteriori informazioni:
Per ogni ulteriore informazione scrivi a:
formazione@dirittobancario.it
o chiama il numero di telefono 0445 1748632
Allegati: