30 Ottobre 2019
MILANO
ANTIRICICLAGGIO: LE NUOVE DISPOSIZIONI BANCA D’ITALIA SULL’ADEGUATA VERIFICA
PROSPETTIVE ALLA LUCE DELLA V DIRETTIVA AML - Provvedimento Banca d’Italia 29 luglio 2019 – Adeguamento 01 gennaio 2020
  • SESSIONE ANTIMERIDIANA
    Presiede i lavori
    Alberto Urbani, Professore Ordinario di Diritto dell’Economia, Università Ca’ Foscari Venezia

    • Il quadro normativo: il Provvedimento Banca d’Italia 29 luglio 2019
      Alberto Urbani, Professore Ordinario di Diritto dell’Economia, Università Ca’ Foscari Venezia
    • Questioni critiche in relazione al perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione del Provvedimento
      Emanuele Grippo, Partner, Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners
    • Il titolare effettivo
      Gian Luca Greco, Ricercatore Senior in Diritto dell'Economia, Università degli Studi di Milano
    • Approccio basato sul rischio e relativi criteri
      Marco Stellin, Partner, KPMG Advisory
    • Aspetti di novità nell’esecuzione degli obblighi di adeguata verifica
      Sabrina Galmarini, Partner, La Scala Società Tra Avvocati

    SESSIONE POMERIDIANA
    Presiede i lavori
    Alberto Urbani, Professore Ordinario di Diritto dell’Economia, Università Ca’ Foscari Venezia

    • Dall’esenzione alla semplificazione degli obblighi di adeguata verifica
      Francesco Di Carlo, Partner, FiveLex Studio Legale
    • Obblighi più stringenti per i clienti a rischio elevato
      Toni Atrigna, Docente a contratto di Diritto Bancario, Università di Brescia; Studio Legale Atrigna & Partners
    • Novità in materia di adempimento degli obblighi da parte di terzi
      Gianluca Tortora, Responsabile KYC Department, ING Bank
      Roberto Ferretti, Componente Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); Studio Legale Bonora e Associati
  • - Alberto Urbani, Professore Ordinario di Diritto dell’Economia, Università Ca’ Foscari Venezia

    - Emanuele Grippo, Partner, Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners

    - Gian Luca Greco, Ricercatore Senior in Diritto dell'Economia, Università degli Studi di Milano
    - Marco Stellin, Partner, KPMG Advisory
    Sabrina Galmarini, Partner, La Scala Società Tra Avvocati
    - Francesco Di Carlo, Partner, FiveLex Studio Legale
    - Toni Atrigna, Docente a contratto di Diritto Bancario, Università di Brescia; Studio Legale Atrigna & Partners
    - Gianluca Tortora, Responsabile KYC Department, ING Bank
    - Roberto Ferretti, Componente Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); Studio Legale Bonora e Associati
  • Abstract
  • Docenti
  • Keywords
  • Goal
  • Destinatari
Sede:
Centro Congressi Palazzo Stelline
Corso Magenta 61
20123 Milano
Crediti formativi professionali:
E’ stata presentata domanda di accreditamento ai Consigli degli Ordini professionali competenti.
Modalità di iscrizione:

L’iscrizione si perfeziona con il ricevimento a mezzo fax o e-mail del “Modulo di iscrizione” e della ricevuta di pagamento anticipato. Il pagamento anticipato, da eseguirsi a mezzo bonifico bancario alla coordinate indicate nella brochure. Dell’avvenuta iscrizione verrà data conferma scritta tramite e-mail inviata all’indirizzo indicato nella scheda di iscrizione.

Ulteriori informazioni:
FORMAZIONE FINANZIATA
In qualità di ente di formazione in possesso della Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001:2015, Bancaria Consulting s.r.l. è abilitato ad organizzare corsi finanziabili attraverso Fondi Paritetici Interprofessionali.
 
        
 
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