30 Ottobre 2019
MILANO
ANTIRICICLAGGIO: LE NUOVE DISPOSIZIONI BANCA D’ITALIA SULL’ADEGUATA VERIFICA
PROSPETTIVE ALLA LUCE DELLA V DIRETTIVA AML - Provvedimento Banca d’Italia 29 luglio 2019 – Adeguamento 01 gennaio 2020
  • OFFERTE PROMOZIONALI PER ISCRIZIONI ENTRO IL 03 OTTOBRE

    SESSIONE ANTIMERIDIANA
    Presiede i lavori
    Alberto Urbani, Professore Ordinario di Diritto dell’Economia, Università Ca’ Foscari Venezia

    • Il quadro normativo: il Provvedimento Banca d’Italia 29 luglio 2019
      Alberto Urbani, Professore Ordinario di Diritto dell’Economia, Università Ca’ Foscari Venezia
    • Questioni critiche in relazione al perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione del Provvedimento
      Relatore in attesa di conferma
    • Il titolare effettivo
      Gian Luca Greco, Ricercatore Senior in Diritto dell'Economia, Università degli Studi di Milano
    • Approccio basato sul rischio e relativi criteri
      Marco Stellin, Partner, KPMG Advisory
    • Aspetti di novità nell’esecuzione degli obblighi di adeguata verifica
      Sabrina Galmarini, Partner, La Scala Società Tra Avvocati

    SESSIONE POMERIDIANA
    Presiede i lavori
    Alberto Urbani, Professore Ordinario di Diritto dell’Economia, Università Ca’ Foscari Venezia

    • Dall’esenzione alla semplificazione degli obblighi di adeguata verifica
      Francesco Di Carlo, Partner, FiveLex Studio Legale
    • Obblighi più stringenti per i clienti a rischio elevato
      Toni Atrigna, Docente a contratto di Diritto Bancario, Università di Brescia; Studio Legale Atrigna & Partners
    • Novità in materia di adempimento degli obblighi da parte di terzi
      Gianluca Tortora, KYC Manager, ING Bank (in attesa di definitiva conferma)
      Roberto Ferretti, Componente Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); Studio Legale Bonora e Associati
  • - Alberto Urbani, Professore Ordinario di Diritto dell’Economia, Università Ca’ Foscari Venezia

    - Gian Luca Greco, Ricercatore Senior in Diritto dell'Economia, Università degli Studi di Milano
    - Marco Stellin, Partner, KPMG Advisory
    Sabrina Galmarini, Partner, La Scala Società Tra Avvocati
    - Francesco Di Carlo, Partner, FiveLex Studio Legale
    - Toni Atrigna, Docente a contratto di Diritto Bancario, Università di Brescia; Studio Legale Atrigna & Partners
    - Gianluca Tortora, KYC Manager, ING Bank (in attesa di definitiva conferma)
    - Roberto Ferretti, Componente Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); Studio Legale Bonora e Associati
  • Abstract
  • Docenti
  • Keywords
  • Goal
  • Destinatari
Sede:
Centro Congressi Palazzo Stelline
Corso Magenta 61
20123 Milano
Crediti formativi professionali:
E’ stata presentata domanda di accreditamento ai Consigli degli Ordini professionali competenti.
Modalità di iscrizione:

L’iscrizione si perfeziona con il ricevimento a mezzo fax o e-mail del “Modulo di iscrizione” e della ricevuta di pagamento anticipato. Il pagamento anticipato, da eseguirsi a mezzo bonifico bancario alla coordinate indicate nella brochure. Dell’avvenuta iscrizione verrà data conferma scritta tramite e-mail inviata all’indirizzo indicato nella scheda di iscrizione.

Ulteriori informazioni:
FORMAZIONE FINANZIATA
In qualità di ente di formazione in possesso della Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001:2015, Bancaria Consulting s.r.l. è abilitato ad organizzare corsi finanziabili attraverso Fondi Paritetici Interprofessionali.
 
      
 
Per ogni ulteriore informazione scrivi a:
formazione@dirittobancario.it 
o chiama il numero di telefono 0445 1748632