Format: 2021-07-30
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Interventi normativi
19/03/2012

Sistema bancario ombra: il Libro verde della Commissione europea

La Commissione Europea ha avviato la consultazione pubblica su un Libro verde avente ad oggetto le attività creditizie non bancarie, c.d. sistema bancario ombra, settore in espansione rimasto finora ai margini della regolamentazione e vigilanza prudenziale. In particolare, secondo la defi...

Antiriciclaggio
19/03/2012

Factoring: schemi rappresentativi di comportamenti anomali ex d.lgs. 231/2007

L’UIF (Unità di Informazione Finanziaria) ha pubblicato degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 (Decreto Antiriciclaggio) relativamente ad un’operatività connessa con il rischio di frodi nel...

Finanza
19/03/2012

Nuovo BTP Italia: al via la prima emissione

Il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) ha annunciato la prima emissione del nuovo BTP Italia – titolo di stato indicizzato all’inflazione italiana (Indice FOI, senza tabacchi - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati). Il titolo, che avr&agr...

Emittenti
16/03/2012

Società quotate: modifiche alla Scheda di controllo delle società di revisione

Con comunicazione n. DIE/12019297 del 15 marzo 2012 la Consob ha introdotto alcune novità alla Scheda di controllo, compilata dalle società di revisione, sulle relazioni finanziarie annuali degli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani. La compilazione di una ...

Autorità di Vigilanza
15/03/2012

Istruzioni Banca d’Italia concernenti gli obblighi segnaletici dei gestori del contante relativamente alle banconote

Banca d’Italia ha pubblicato alcune istruzioni concernenti gli obblighi segnaletici dei gestori del contante relativamente alle banconote. Lo schema funge da supporto nell’attuazione degli obblighi di cui al Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 14 febbraio 201...

Antiriciclaggio
15/03/2012

Antiriciclaggio ed evasione fiscale: il punto del direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

Il dott. Giovanni Castaldi, direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), è intervenuto sul tema "Gli obblighi antiriciclaggio e il contrasto dell’evasione fiscale" nel corso del convegno "Lotta all’evasione fiscale. Economie sommerse e dife...

Finanza
15/03/2012

Mercati finanziari: riunito il Comitato per la salvaguardia della stabilità finanziaria

Si è riunito ieri, 14 marzo, presso il Ministero dell’economia e delle finanze il Comitato per la salvaguardia della stabilità finanziaria. All’incontro hanno partecipato, oltre al Ministro dell’economia e delle finanze, Mario Monti, il Vice Ministro dell’ec...

Fiscalità generale
14/03/2012

Agenzia delle Entrate i cittadini stranieri sono esclusi dai limiti di mille euro per i pagamenti in contanti

Con comunicato stampa di ieri l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato come i cittadini stranieri siano esclusi dai limiti di mille euro per i pagamenti in contanti. La deroga è stata prevista dal nuovo Decreto Fiscale (Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16), ed interessa cessioni di beni...

Banche e intermediari finanziari
14/03/2012

Nuove Istruzioni Banca d’Italia per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari

Banca d’Italia ha pubblicato le nuove Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM. Le nuove Istruzioni sostituiscono integralmente quelle allegate al Regolame...

Antiriciclaggio
13/03/2012

Antiriciclaggio: l’UIF invia i rilievi derivanti dal monitoraggio dei dati aggregati ex art. 40 D. Lgs. n. 231/2007

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha comunicato l’invio agli intermediari interessati, entro il mese di marzo, dei rilievi derivanti dal monitoraggio dei dati aggregati trasmessi mensilmente dagli intermediari, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. n. 231/2007. Gli i...