WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei


Nuovi adempimenti per le banche/PSP

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 28/03

WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei. Nuovi adempimenti per le banche/PSP
www.dirittobancario.it
Flash News

Factoring: schemi rappresentativi di comportamenti anomali ex d.lgs. 231/2007

19 Marzo 2012
Di cosa si parla in questo articolo

L’UIF (Unità di Informazione Finanziaria) ha pubblicato degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 (Decreto Antiriciclaggio) relativamente ad un’operatività connessa con il rischio di frodi nell’attività di factoring.

Come evidenziato dall’UIF, il crescente utilizzo del contratto del factoring ed il coinvolgimento di numerosi soggetti economici aumentano le possibilità di un utilizzo distorto di tale strumento a fini criminali e, conseguentemente, l’esposizione al rischio di riciclaggio degli intermediari operanti in tale settore.

L’UIF invita quindi gli intermediari bancari e finanziari a vario titolo coinvolti in operazioni di factoring a prestare attenzione alle caratteristiche e alle finalità economico-finanziarie di tali operazioni, con particolare riguardo alle informazioni inerenti gli assetti proprietari e il profilo economico – finanziario del cliente, le informazioni sui debitori, nonché le caratteristiche dei beni e servizi oggetto dei crediti ceduti.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei


Nuovi adempimenti per le banche/PSP

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 28/03

WEBINAR / 27 marzo
I servizi finanziari conclusi a distanza alla luce della Direttiva (UE) 2023/2673
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 13/03
Iscriviti alla nostra Newsletter