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Antiriciclaggio: consultazione UE per il settore del partenariato pubblico-privato

8 Settembre 2021
Di cosa si parla in questo articolo

La Commissione dell’Unione europea ha avviato una consultazione sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo con riferimento alle norme UE sui partenariati pubblico-privato (PPP).

La consultazione mira a ottenere informazioni riguardanti le tipologie di partenariati pubblico-privato attualmente operanti negli Stati membri dell’UE nel settore della prevenzione e della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; le autorità pubbliche (ad esempio le UIF, le autorità di contrasto, le autorità di vigilanza) e i soggetti del settore privato che vi partecipano; i tipi di informazioni scambiate nell’ambito di tali partenariati e le misure poste in essere per garantire la tutela dei diritti fondamentali.

La consultazione è anche finalizzata a raccogliere contributi riguardo ai meccanismi applicati per misurare l’efficacia e il successo di tali partenariati e migliorare la comprensione, da parte della Commissione, degli effetti, dei benefici e del valore aggiunto dei vari partenariati pubblico-privato nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

L’obiettivo ultimo della consultazione è fornire alla Commissione informazioni sufficienti ai fini dell’elaborazione di Linee guida in materia e per la pubblicazione delle best pratices.

La consultazione avrà termine il 02 novembre 2021.

Per accedere alla consultazione si rinvia al link indicato tra i contenuti correlati.

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