Gli Atti dei Convegni ed Eventi organizzati da Diritto Bancario raccolti in una banca dati dedicata
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Gli Atti dei Convegni DB, giurisprudenza, normativa nazionale ed europea in una banca dati dedicata

Tesi di laurea

Leggi le Tesi di laurea selezionate e raccolte da DB su tematiche giuridiche ed economiche legate al mondo degli affari. L’iniziativa, che si rivolge ai neolaureati, vuole dare spazio e visibilità a lavori particolarmente meritevoli, contribuendo così alla crescita di giovani professionisti nel miglior spirito della rivista.

Sistema bancario e riciclaggio. I rischi penali alla luce della IV Direttiva UE 2015/849.

17 Ottobre 2018

Giulia Maria Tovini

Il “riciclaggio”, inteso in maniera ampia e più generica rispetto al termine penale, indica “il processo attraverso cui qualcuno nasconde l’esistenza, la fonte illegale, o l’illegale utilizzo di redditi, e poi camuffa questi redditi per farli apparire legittimi”[1].Si tratta quindi
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