Antiriciclaggio
11/07/2019

UIF: pubblicato il Rapporto 2018 e la relazione di presentazione del Direttore

Pubblicato il Rapporto annuale sull’attività svolta dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) nell’anno 2018 unitamente alla relazione di presentazione del Direttore, Claudio Clemente.

In particolare, il Rapporto evidenzia come:

  • le segnalazioni di operazioni sospette siano aumentate a oltre 98.000, di cui più di 1.000 relative a sospetto di finanziamento del terrorismo;
  • da settembre sarà avviata la rilevazione delle comunicazioni oggettive che riguarderanno i prelevamenti e i versamenti di contante;
  • si siano intensificate le collaborazioni con le Procure, con gli Organi investigativi, con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e con le FIU (financial intelligence unit) estere;
  • l’Unità abbia aggiornato gli specifici indicatori di anomalia e rafforzato l’azione di formazione e sensibilizzazione degli operatori della Pubblica amministrazione;
  • la UIF abbia approfondito i cambiamenti sui mercati finanziari introdotti dalle tecnologie Fintech e dalla Direttiva PSD2.

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