Antiriciclaggio
09/07/2018

Dall’UIF le nuove casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

L’Unità di informazione finanziaria (UIF) ha pubblicato il terzo numero delle Casistiche di riciclaggio che raccoglie alcuni dei casi più interessanti riscontrati nella recente attività della stessa UIF.

Le fattispecie selezionate riguardano, in parte, fenomeni individuati grazie ai progressi compiuti dagli operatori nei meccanismi di rilevazione delle anomalie e, in parte, vicende portate alla luce grazie alla strategia di intelligence adottata dall’Unità che, con un affinato utilizzo del patrimonio informativo disponibile, si pone l’obiettivo di intercettare gli schemi criminali più complessi, non sempre di facile individuazione da parte dei singoli segnalanti.

Comments

Post new comment

CAPTCHA
Questo passaggio serve per prevenire azioni di spam.