Antiriciclaggio
17/06/2019

Dal Comitato di Sicurezza Finanziaria l’aggiornamento dell’analisi del rischio di riciclaggio in Italia

Il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) ha pubblicato la sintesi dell’analisi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 2018 in Italia.

Il modello effettua un’analisi settoriale per ciascuna categoria di destinatari della disciplina antiriciclaggio: intermediari finanziari, professionisti e operatori non finanziari.

L’analisi è stata sviluppata sulla base della metodologia già adottata nel 2014 e di seguito sintetizzata:

  • valutazione del rischio inerente di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo attraverso l’individuazione delle minacce e delle criticità del sistema economico-sociale;
  • valutazione dell’efficacia del regime AML/CFT nelle fasi preventiva, investigativa e repressiva

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