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Antiriciclaggio: pubblicato il manuale operativo per le segnalazioni periodiche

28 Agosto 2019
Di cosa si parla in questo articolo
AML
Delle novità delle nuove Disposizioni Banca d’Italia in materia di adeguata verifica parleremo al Convegno del 30 ottobre 2019. Per maggiori informazioni si rinvia al link indicato tra i contenuti correlati.

Banca d’Italia ha pubblicato la versione 1.0 di giugno 2019 del manuale operativo per le segnalazioni periodiche a fini antiriciclaggio.

Il manuale ha ad oggetto:

  • le segnalazioni periodiche antiriciclaggio;
  • uno schema segnaletico;
  • le modalità di invio delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio;
  • le specifiche tecniche per la produzione dei file xml.

Si ricorda che i destinatari degli obblighi segnaletici previsti dall’articolo 7, co. 2, lett. b del “decreto antiriciclaggio” sono gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco istituito con il Provvedimento della Banca d’Italia del 23 aprile 2019 (Disposizioni per l’iscrizione e la gestione dell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco).

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