Antiriciclaggio
01/08/2018

Antiriciclaggio: in consultazione le Disposizioni su conservazione ed utilizzo dei dati ed informazioni

Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione le Disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio.

Le Disposizioni danno attuazione all’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio).

La consultazione rimarrà aperta fino al 01 ottobre 2018.

 

Delle ultime novità in materia antiriciclaggio (V Direttiva AML e Provvedimenti Banca d’Italia) parleremo nel Convegno del 25 ottobre a Milano. Per maggiori informazioni si rivia alla pagina dedicata all’evento raggiungile al link indicato tra i contenuti correlati.

 

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