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Dossier

Centrale rischi finanziari private | Segnalazioni illegittime | Società che gestiscono centrali rischi private

Collegio di Roma, 12 novembre 2010, n.1300

13 Giugno 2011

Le società (Crif, CTC, Experian o qualunque altra) a cui fanno capo le centrali rischi private non rientrano nel novero degli intermediari finanziari di cui agli artt. 106 e 107 TUB, tenuti all’adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, e perciò difettano di legittimazione passiva nelle controversie avanti l'Arbitro Bancario Finanziario.


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Trust e istituti affini: nuova guida GAFI su titolare effettivo e trasparenza
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